Полиция Одесской области пресекла деятельность организованной группы, которая предлагала «инвестиции» в арбитраж трафика и криптовалютные активы. На деле средства вкладчиков оседали на криптокошельках.
Группа создавала сайты несуществующих компаний, названия периодически меняла в целях конспирации, и размещала на них фейковые сведения о якобы «предпринимательской деятельности» в сфере арбитража трафика и криптовалютных активов.
Потерпевшим предлагали «инвестиционные планы» с пополнением личных кабинетов и обещанием «дивидендов», но деньги уходили на криптокошельки, после чего связь с вкладчиками обрывалась.
8 участников задержаны, 1 — в розыске, всем сообщили о подозрении в мошенничестве, совершённом группой лиц с использованием компьютерной техники, в особо крупных размерах (ч.5 ст.190 УК Украины). Фигурантам светит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также был выявлен криптокошелёк с поступлениями свыше 24 млн грн за 2024–2025 годы. Реальное число пострадавших, по оценке следствия, может превышать более 1 500 человек.
Уже задокументированы эпизоды по 7 инвесторам из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран. Суммарный ущерб по этим эпизодам — $92 000.
Создана совместная следственная группа Украины и Казахстана, были проведены обыски, изъяты доказательства. Процессуальное руководство — Одесская областная прокуратура. Следствие продолжается.
- Подробнее в Google Новости.
