Интерпол с июня по июль 2024 года проводил операцию SOGA X по борьбе с незаконными ставками на футбол, в ходе которой было арестовано более 5100 человек в 28 странах, изъято более 59 миллионов долларов, закрыты десятки тысяч незаконных веб-сайтов, а также выявлены связи с торговлей людьми, отмыванием денег и мошенничеством.
Целью операции была борьба с незаконным онлайн-гемблингом, во время Чемпионата Европы по футболу 2024 года, также она помогла предотвратить договорные матчи и другие преступления, связанные со спортивными ставками.
«Организованные преступные сети получают огромные прибыли от незаконного гемблинга, который часто переплетается с коррупцией, торговлей людьми и отмыванием денег» — Стивен Кавана, исполнительный директор службы полиции Интерпола.
На Филиппинах было спасено более 650 жертв торговли людьми, которых обманом привлекли на работу с обещаниями легального трудоустройства. Жертв удерживали угрозами и изъятием паспортов, заставляя работать на легальном сайте ставок и участвовать в мошеннических схемах, включая «романтические» аферы и мошенничество с криптовалютами.
В Таиланде полиция провела обыски в двух локациях, где располагались крупные нелегальные беттинг-сайты, и арестовали главарей и их сеть за азартные игры и преступления, связанные с отмыванием денег. Были конфискованы активы на сумму более 9 миллионов долларов.
Во Вьетнаме была разоблачена сложная сеть, которая ежедневно обрабатывала ставки на сумму около 800 000 долларов. Онлайн-гемблинг запрещён для граждан Вьетнама, и преступный синдикат использовал сложную сеть банковских счетов и электронных кошельков для получения ставок и выплаты выигрышей. Сервера были размещены в нескольких странах, что затрудняло отслеживание.
В Греции накрыли нелегальную сеть по ставкам, которая управляла 3000 поддельных и «муловых» аккаунтов для ставок на спортивные события. Во время расследования на изъятых устройствах было найдено около 9000 фотографий поддельных удостоверений личности. Преступники создавали фальшивые аккаунты для того, чтобы разделять большие суммы денег на мелкие части и скрывать их от финансовых учреждений, что также облегчало отмывание денег.
