Компания Tether оказала помощь Министерству юстиции США в конфискации $61 миллион в стейблкоинах USDT. Средства были похищены через схему романтического инвестиционного мошенничества: злоумышленники знакомились с жертвами, месяцами выстраивали доверительные отношения и затем убеждали вложиться в фиктивные криптоплатформы. Благодаря инструментам отслеживания блокчейна и оперативному взаимодействию с агентами из Северной Каролины, активы были заморожены и изъяты для последующего возврата жертвам.
Расследование началось с заявления одной из жертв в штате Северная Каролина. Специалисты Министерства внутренней безопасности (DHS) проследили путь украденных денег через цепочку криптокошельков. Как только финальные адреса с крупными суммами были обнаружены, Tether заблокировал доступ к монетам, что позволило провести процедуру гражданской конфискации.
Tether активно помогает бороться с преступностью в сфере цифровых активов. Используя передовые инструменты аналитики и сотрудничая с более чем 310 ведомствами в 64 странах, компания уже заморозила около $4,2 млрд незаконных активов.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркивает значимость этой работы: «Мы стремимся поддерживать власти в замораживании незаконных активов, защите жертв и обеспечении того, чтобы USD₮ продолжал служить прозрачным инструментом для мировой торговли».
Примеры наиболее значимых расследований за 2024-2025 год:
| Дата | Ведомство | Сумма изъятия | Причина |
| Июль 2025 | DOJ (США) | $1,6 млн |
Финансирование терроризма
|
| Июнь 2025 | Власти Бразилии | $6,2 млн |
Отмывание денег
|
| Июнь 2025 | DOJ и OKX | $225 млн |
Схемы «убой свиней»
|
| Март 2025 | Секретная служба США | $23 млн |
Санкции (Garantex)
|
| Ноябрь 2024 | Полиция Таиланда | $12 млн |
Транснациональное мошенничество
|
- Подробнее: Google Новости
