8 августа Министерство финансов США в лице OFAC внесло в санкционный список популярный сервис Tornado Cash. Вместе с самой компанией в список попали порядка 45 адресов на блокчейне Ethereum.
Криптомиксер Tornado Cash заблокирован по решению Министерства финансов США в связи с подозрением в отмывании 7 миллиардов долларов в период с 2019 года.
Tornado Cash — это известный крипто-миксер, который позволял скрывать происхождение и назначение средств. Сервис мог использоваться как в благих целях сохранения конфиденциальности, так и для отмывания и легализации средств, полученных незаконным путем.
10 августа полиция Нидерландов арестовала 29-летнего разработчика Алексея Перцева по обвинению в вовлечении в содействие отмыванию преступных финансовых средств через Tornado Cash.
По некоторым неподтвержденным данным, к настоящему моменту в американском Сиэтле также арестован Роман Панченко, в Таллине — Никита Дементьев.
«Эти передовые технологии, такие как децентрализованные организации, которые могут способствовать отмыванию денег, получают дополнительное внимание со стороны FIOD», — заявили правоохранители, не исключив дальнейшие аресты.
