Собрали бесплатные сервисы для AML-проверки crypto-кошельков: Telegram-боты, веб-инструменты и сервисы с бесплатным лимитом. Рассказываем, для чего нужна такая проверка и какие сервисы можно использовать.

Содержание

1. Бесплатные и условно бесплатные сервисы для AML-проверки

1.1. MistTrack

1.2. BitOK AML Bot

1.3. AML Quppy Bot

1.4. AMLBot

1.5. AML Crypto

1.6. BitHide AML Crypto Check

1.7. Scorechain

1.8. BestChange AML-анализатор

2. Когда нужна AML-проверка

3. Как проверить USDT-кошелек

4. На что смотреть в результате проверки

5. Ограничения AML-проверки

Большинство перечисленных сервисов поддерживают разные криптовалюты и сети. В статье рассматриваем AML-проверку на примере USDT TRC20 как одного из основных платежных форматов в affiliate-индустрии.

AML-проверка криптовалютного адреса — это анализ кошелька или транзакции на связь с рискованными источниками средств. Такая проверка используется перед получением, отправкой или обменом средств, а также перед переводом активов на централизованные биржи.

Проверка помогает оценить, связан ли адрес с санкционными кошельками, мошенническими схемами, миксерами, даркнет-маркетами, взломанными сервисами, нелицензированными обменниками или другими категориями повышенного риска.

AML-отчет обычно показывает общий уровень риска, категории источников средств, долю средств из разных типов источников и дополнительные сведения по адресу или транзакции. Формат отчета зависит от конкретного сервиса.

Важно учитывать, что AML-проверка не гарантирует отсутствие блокировки или дополнительных вопросов со стороны биржи, обменника или платежного сервиса. Это инструмент предварительной оценки риска.

Бесплатные и условно бесплатные сервисы для AML-проверки

В этот раздел включены сервисы, где есть бесплатный сценарий проверки: trial, бесплатный лимит, базовая проверка без оплаты, демо-проверка и т.д.

MistTrack

Сайт: misttrack.io

MistTrack — сервис ончейн-аналитики и AML-проверки от SlowMist. Подходит для базовой проверки адресов, анализа транзакций и оценки связей между кошельками. Сервис можно использовать для первичной проверки USDT-кошелька перед переводом или получением средств. Для расширенного анализа доступен отдельный профессиональный тариф. Есть бесплатный trial на 7 дней.

Поддерживаемые сети:

TRON-USDT
ETH-USDT
BSC-USDT

Пример бесплатной AML-проверки

Бесплатная проверка:

Проверка в режиме 7-дневного бесплатного триала (не требует привязки карты):

BitOK AML Bot

Бот: @BitOK_AML_bot
Сайт: bitok.org/aml-checks

BitOK AML Bot — удобный Telegram-бот для AML-проверки криптовалютных адресов. Доступно 5 бесплатных проверок. Также доступна проверка на сайте.

Поддерживаемые сети:

BTC,
TRX,
ETH,
BSC,
LTC.

Пример бесплатной AML-проверки

В боте:

На сайте:

AML Quppy Bot

Бот: @QuppyAMLBot
Сайт: quppyaml.com

AML Quppy Bot — Telegram-бот для AML-проверки криптовалютных адресов и транзакций. Доступно 5 бесплатных проверок.

Поддерживаемые сети:

Tron,
Ethereum,
Bitcoin,
Litecoin,
Binance Smart Chain,
Solana,
Polygon,
Avalanche,
TON,
Arbitrum,
Optimism.

Пример бесплатной AML-проверки

AMLBot

Сайт: web.amlbot.com
Бот: @cryptoaml_bot

AMLBot — сервис AML-проверки криптовалютных кошельков и транзакций. Проверки доступны через веб-интерфейс, мобильное приложение и Telegram-бот. Для бизнеса есть wallet screening, transaction monitoring и API.

Поддерживаемые блокчейны в бесплатном режиме:

Bitcoin,
Tron,
Ethereum,
BNB Chain,
Arbitrum,
Avalanche,
Polygon,
Optimism, Base.

Пример бесплатной AML-проверки

На сайте:

В боте:

AML Crypto

Сайт: btrace.amlcrypto.io
Бот: @AMLCryptobot

AML Crypto — сервис для AML-проверки криптовалютных адресов и транзакций. в сетях. Доступна одна бесплатная проверка.

Поддерживаемые сети:

Ethereum,
Bitcoin,
Tron,
BSC.

Пример бесплатной AML-проверки

На сайте:

В боте:

BitHide AML Crypto Check

Сайт: bithide.io/aml-crypto-check
Бот: @AMLBithideBot

BitHide AML Crypto Check — сервис для AML-проверки криптовалютных кошельков и транзакций. Доступна одна бесплатная проверка через Telegram-бота.

Поддерживаемые сети:

Bitcoin,
Tron,
Ethereum,
Litecoin,
BSC.

Пример бесплатной AML-проверки

Scorechain

Сайт: scorechain.com
Бот: @ScorechainBot

Scorechain — сервис криптовалютной AML-аналитики и blockchain compliance. Есть бесплатная AML-проверка кошелька и Telegram AML Bot для быстрой оценки риска адреса. Отдельно доступны профессиональные решения для compliance-команд.

Поддерживаемые сети:

Bitcoin (BTC with Lightning Network detection)
Ethereum (ETH and ERC20 tokens)
Litecoin (LTC)
Bitcoin Cash (BCH)
Dash (DASH)
XRP Ledger (XRP)
Tezos (XTZ and FA2 tokens)
Tron (TRX, TRC10, and TRC20 tokens)
Binance Smart Chain (BNB, BSC, and BEP20 tokens)
Polygon (MATIC and ERC20 tokens)
Avalanche C-chain (AVAX and ERC20 tokens)
Base (ETH & ERC20 tokens)
Solana (SOL & SPL tokens)
TON (TON & Jettons)
Arbitrum (ETH & ERC20 tokens)
Optimism (ETH & ERC20 tokens)
Blast (ETH & ERC20 tokens)
Dogecoin (DOGE)
Ink (ETH & ERC20 tokens)
Mantle (MNT & ERC20 tokens)
Stellar (Lumens & Assets)
Cardano (ADA and tokens)
Algorand (ALGO and tokens)

Пример бесплатной AML-проверки

На сайте:

В боте:

BestChange AML-анализатор

Сайт: bestchange.ru/report

BestChange AML-анализатор — форма для проверки криптовалютного адреса через несколько AML-источников.

Доступные варианты проверки:

Chainalysis OFAC Sanctions — бесплатно;
CoinKYT — $0.50;
GetBlock — $1.00;
Match Systems — $0.50;
Shard — $0.50;
WamlApp — $2.00.

Сервис можно использовать для проверки адреса перед отправкой или получением USDT. Бесплатный вариант подходит для санкционного скрининга через Chainalysis OFAC Sanctions. Платные варианты дают дополнительные проверки через отдельные AML-провайдеры.

Пример бесплатной AML-проверки

Когда нужна AML-проверка

AML-проверку используют перед P2P-сделками, при получении USDT от новых контрагентов, перед отправкой средств на биржу, при работе с обменниками, OTC-сделками, подрядчиками и внутренними криптовалютными платежами.

Для USDT важно проверять адрес в конкретной сети. Например, USDT TRC20, USDT ERC20 и USDT BEP20 работают в разных блокчейнах, поэтому адрес и транзакцию нужно проверять в той сети, где проходит перевод.

Как проверить USDT-кошелек

Сначала нужно определить сеть USDT: TRC20, ERC20, BEP20 или другую. Затем скопировать адрес кошелька или хэш транзакции, вставить его в сервис AML-проверки и запустить анализ.

После проверки нужно оценить общий риск, категории источников средств и долю средств из high-risk-сегментов. Если риск высокий, безопаснее не принимать перевод, запросить другой адрес или дополнительно проверить происхождение средств.

На что смотреть в результате проверки

В первую очередь смотрят на общий risk score. Он может отображаться в процентах, баллах или статусах риска.

Дополнительно анализируют категории риска: санкции, скам, фишинг, миксеры, даркнет, азартные сервисы, взломанные платформы, высокорисковые обменники, неизвестные источники и другие группы. Чем выше доля средств из рискованных категорий, тем выше вероятность проблем при дальнейшем использовании актива.

Ограничения AML-проверки

AML-проверка зависит от данных конкретного сервиса, потому что они используют разные базы, алгоритмы кластеризации и модели оценки, поэтому один и тот же адрес может получить разные оценки. Для крупных сумм лучше делать проверку в нескольких сервисах. Низкий риск не гарантирует отсутствие вопросов со стороны биржи или обменника, а высокий риск не всегда означает незаконное происхождение средств. Также риск адреса может измениться после новых транзакций.