Собрали бесплатные сервисы для AML-проверки crypto-кошельков: Telegram-боты, веб-инструменты и сервисы с бесплатным лимитом. Рассказываем, для чего нужна такая проверка и какие сервисы можно использовать.
Большинство перечисленных сервисов поддерживают разные криптовалюты и сети. В статье рассматриваем AML-проверку на примере USDT TRC20 как одного из основных платежных форматов в affiliate-индустрии.
AML-проверка криптовалютного адреса — это анализ кошелька или транзакции на связь с рискованными источниками средств. Такая проверка используется перед получением, отправкой или обменом средств, а также перед переводом активов на централизованные биржи.
Проверка помогает оценить, связан ли адрес с санкционными кошельками, мошенническими схемами, миксерами, даркнет-маркетами, взломанными сервисами, нелицензированными обменниками или другими категориями повышенного риска.
AML-отчет обычно показывает общий уровень риска, категории источников средств, долю средств из разных типов источников и дополнительные сведения по адресу или транзакции. Формат отчета зависит от конкретного сервиса.
Важно учитывать, что AML-проверка не гарантирует отсутствие блокировки или дополнительных вопросов со стороны биржи, обменника или платежного сервиса. Это инструмент предварительной оценки риска.
Бесплатные и условно бесплатные сервисы для AML-проверки
В этот раздел включены сервисы, где есть бесплатный сценарий проверки: trial, бесплатный лимит, базовая проверка без оплаты, демо-проверка и т.д.
MistTrack
- Сайт: misttrack.io
MistTrack — сервис ончейн-аналитики и AML-проверки от SlowMist. Подходит для базовой проверки адресов, анализа транзакций и оценки связей между кошельками. Сервис можно использовать для первичной проверки USDT-кошелька перед переводом или получением средств. Для расширенного анализа доступен отдельный профессиональный тариф. Есть бесплатный trial на 7 дней.
Поддерживаемые сети:
- TRON-USDT
- ETH-USDT
- BSC-USDT
Пример бесплатной AML-проверки
Бесплатная проверка:
Проверка в режиме 7-дневного бесплатного триала (не требует привязки карты):
BitOK AML Bot
- Бот: @BitOK_AML_bot
- Сайт: bitok.org/aml-checks
BitOK AML Bot — удобный Telegram-бот для AML-проверки криптовалютных адресов. Доступно 5 бесплатных проверок. Также доступна проверка на сайте.
Поддерживаемые сети:
- BTC,
- TRX,
- ETH,
- BSC,
- LTC.
Пример бесплатной AML-проверки
В боте:
На сайте:
AML Quppy Bot
- Бот: @QuppyAMLBot
- Сайт: quppyaml.com
AML Quppy Bot — Telegram-бот для AML-проверки криптовалютных адресов и транзакций. Доступно 5 бесплатных проверок.
Поддерживаемые сети:
- Tron,
- Ethereum,
- Bitcoin,
- Litecoin,
- Binance Smart Chain,
- Solana,
- Polygon,
- Avalanche,
- TON,
- Arbitrum,
- Optimism.
Пример бесплатной AML-проверки
AMLBot
- Сайт: web.amlbot.com
- Бот: @cryptoaml_bot
AMLBot — сервис AML-проверки криптовалютных кошельков и транзакций. Проверки доступны через веб-интерфейс, мобильное приложение и Telegram-бот. Для бизнеса есть wallet screening, transaction monitoring и API.
Поддерживаемые блокчейны в бесплатном режиме:
- Bitcoin,
- Tron,
- Ethereum,
- BNB Chain,
- Arbitrum,
- Avalanche,
- Polygon,
- Optimism, Base.
Пример бесплатной AML-проверки
На сайте:
В боте:
AML Crypto
- Сайт: btrace.amlcrypto.io
- Бот: @AMLCryptobot
AML Crypto — сервис для AML-проверки криптовалютных адресов и транзакций. в сетях. Доступна одна бесплатная проверка.
Поддерживаемые сети:
- Ethereum,
- Bitcoin,
- Tron,
- BSC.
Пример бесплатной AML-проверки
На сайте:
В боте:
BitHide AML Crypto Check
- Сайт: bithide.io/aml-crypto-check
- Бот: @AMLBithideBot
BitHide AML Crypto Check — сервис для AML-проверки криптовалютных кошельков и транзакций. Доступна одна бесплатная проверка через Telegram-бота.
Поддерживаемые сети:
- Bitcoin,
- Tron,
- Ethereum,
- Litecoin,
- BSC.
Пример бесплатной AML-проверки
Scorechain
- Сайт: scorechain.com
- Бот: @ScorechainBot
Scorechain — сервис криптовалютной AML-аналитики и blockchain compliance. Есть бесплатная AML-проверка кошелька и Telegram AML Bot для быстрой оценки риска адреса. Отдельно доступны профессиональные решения для compliance-команд.
Поддерживаемые сети:
- Bitcoin (BTC with Lightning Network detection)
- Ethereum (ETH and ERC20 tokens)
- Litecoin (LTC)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Dash (DASH)
- XRP Ledger (XRP)
- Tezos (XTZ and FA2 tokens)
- Tron (TRX, TRC10, and TRC20 tokens)
- Binance Smart Chain (BNB, BSC, and BEP20 tokens)
- Polygon (MATIC and ERC20 tokens)
- Avalanche C-chain (AVAX and ERC20 tokens)
- Base (ETH & ERC20 tokens)
- Solana (SOL & SPL tokens)
- TON (TON & Jettons)
- Arbitrum (ETH & ERC20 tokens)
- Optimism (ETH & ERC20 tokens)
- Blast (ETH & ERC20 tokens)
- Dogecoin (DOGE)
- Ink (ETH & ERC20 tokens)
- Mantle (MNT & ERC20 tokens)
- Stellar (Lumens & Assets)
- Cardano (ADA and tokens)
- Algorand (ALGO and tokens)
Пример бесплатной AML-проверки
На сайте:
В боте:
BestChange AML-анализатор
- Сайт: bestchange.ru/report
BestChange AML-анализатор — форма для проверки криптовалютного адреса через несколько AML-источников.
Доступные варианты проверки:
- Chainalysis OFAC Sanctions — бесплатно;
- CoinKYT — $0.50;
- GetBlock — $1.00;
- Match Systems — $0.50;
- Shard — $0.50;
- WamlApp — $2.00.
Сервис можно использовать для проверки адреса перед отправкой или получением USDT. Бесплатный вариант подходит для санкционного скрининга через Chainalysis OFAC Sanctions. Платные варианты дают дополнительные проверки через отдельные AML-провайдеры.
Пример бесплатной AML-проверки
Когда нужна AML-проверка
AML-проверку используют перед P2P-сделками, при получении USDT от новых контрагентов, перед отправкой средств на биржу, при работе с обменниками, OTC-сделками, подрядчиками и внутренними криптовалютными платежами.
Для USDT важно проверять адрес в конкретной сети. Например, USDT TRC20, USDT ERC20 и USDT BEP20 работают в разных блокчейнах, поэтому адрес и транзакцию нужно проверять в той сети, где проходит перевод.
Как проверить USDT-кошелек
Сначала нужно определить сеть USDT: TRC20, ERC20, BEP20 или другую. Затем скопировать адрес кошелька или хэш транзакции, вставить его в сервис AML-проверки и запустить анализ.
После проверки нужно оценить общий риск, категории источников средств и долю средств из high-risk-сегментов. Если риск высокий, безопаснее не принимать перевод, запросить другой адрес или дополнительно проверить происхождение средств.
На что смотреть в результате проверки
В первую очередь смотрят на общий risk score. Он может отображаться в процентах, баллах или статусах риска.
Дополнительно анализируют категории риска: санкции, скам, фишинг, миксеры, даркнет, азартные сервисы, взломанные платформы, высокорисковые обменники, неизвестные источники и другие группы. Чем выше доля средств из рискованных категорий, тем выше вероятность проблем при дальнейшем использовании актива.
Ограничения AML-проверки
AML-проверка зависит от данных конкретного сервиса, потому что они используют разные базы, алгоритмы кластеризации и модели оценки, поэтому один и тот же адрес может получить разные оценки. Для крупных сумм лучше делать проверку в нескольких сервисах. Низкий риск не гарантирует отсутствие вопросов со стороны биржи или обменника, а высокий риск не всегда означает незаконное происхождение средств. Также риск адреса может измениться после новых транзакций.
