Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана раскрыло крупную схему трансграничных переводов на $1,2 миллиарда для нелицензированных онлайн-казино. Об этом ведомство сообщило на пресс-конференции. В рамках операции также был закрыт call-центр, который обеспечивал техническую поддержку 4 сайтам онлайн-казино.
Незаконная схема финансовых операций, превышающая $1,2 миллиарда, была реализована владельцами финтех-сервисов с помощью «серых» POS-терминалов и Terminal ID, приобретенных по фиктивным договорам с букмекерскими конторами. Замешаны более 20 платежных организаций и должностные лица банков второго уровня.
Одновременно ликвидирован call-центр со штатом в 120 сотрудников из Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама, обеспечивавший техподдержку 4 сайтов онлайн-казино и предоставлявший консультации по операциям с деньгами. Организаторы call-центра также управляли gambling-партнёрской программой, через которую проходили криптовалютные транзакции с оборотом более 200 миллионов USDT.
В ходе более 70 обысков изъяты вещественные доказательства и арестованы девять фигурантов, включая советника руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», а материалы в отношении еще восьми лиц готовятся для объявления в международный розыск.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
- Подробнее в Google Новости.
Комментарии