![[FBM] CARDS](https://cpa.rip/wp-content/uploads/cr-a1/fbm-cards-v1/fbm-cards-logo.svg){kind=logo}
3 ноября правоохранители нескольких стран при поддержке Europol и Eurojust провели операцию против международной сети фейковых инвестиционных платформ. Задержали семь подозреваемых, провели обыски по 17 адресам и изъяли более 100 серверов. Ущерб оценивается более чем в €4 млн.
По версии следствия, компания, работавшая на Кипре и в Израиле, предоставляла мошенническим группировкам фейковые инвестиционные сайты. Среди ее предполагаемых клиентов были операторы колл-центров в Албании, Косово и Северной Македонии.
Для привлечения жертв использовали рекламу и партнерки. Объявления вели на фейковые инвестиционные платформы, а собранные таким образом персональные данные продавали мошенническим колл-центрам. Их сотрудники обзванивали потенциальных клиентов и убеждали вложить деньги.
На платформах обещали быстрый заработок на криптовалютах, валюте и акциях. Сначала жертвы вносили небольшие суммы и видели на своих счетах нарисованную прибыль. После этого «брокеры» начинали давить на них, убеждая переводить все больше денег.
Когда пользователи пытались вывести деньги, мошенники затягивали выплаты под разными предлогами. В итоге они просто переставали выходить на связь, а вернуть деньги уже не получалось.
Расследование началось еще в 2022 году после жалобы супружеской пары из Германии, которая не смогла вывести деньги с одной из платформ. В том же году правоохранители задержали двух подозреваемых, а в 2025 году провели новые обыски и задержания. Собранные материалы помогли установить предполагаемого поставщика мошеннических сайтов и связанных с ним операторов колл-центров.
По данным Europol, потенциальные жертвы схемы находились более чем в 50 странах. Семерых подозреваемых задержали с целью выдачи Германии.
Комментарии