Департамент уголовных расследований Бангладеш (CID) начал масштабную кампанию по борьбе с онлайн-гемблингом и букмекерскими платформами в рамках вступления в силу Указа о кибербезопасности 2025 года (Cyber Security Ordinance 2025).

Согласно разделам 20-22 нового киберзакона, запрещается:

создание, управление или продвижение платформ, приложений или устройств, связанных с азартными играми;
прямое или косвенное участие в азартных играх;
реклама азартных игр;
любые финансовые операции, связанные с азартными играми, включая мошенничество и подделку документов.

За неисполнение грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере 81 845$, или и то, и другое.

В рамках данного закона следователи уже выявили более 1100 агентов мобильных финансовых услуг (MFS), которые, как предполагается, участвуют в транзакциях, связанных с нелегальными игорными сетями. CID передал их данные в Банк Бангладеш с рекомендацией об отзыве лицензий и наложении финансовых санкций.

«Кроме того, будут приняты строгие правовые меры в отношении всех агентов мобильных финансовых услуг, банков и других финансовых учреждений, уличенных в подобной деятельности», — говорится в заявлении от 26 мая.

Банк Бангладеш выпустил 28 мая новые директивы для финансовых учреждений. Инструкции предписывает всем банкам и финансовым учреждениям усилить контроль за транзакциями. В частности, за клиентами, связанными с онлайн-гемблингом. Также рекомендуется использовать искусственный интеллект (ИИ) для помощи в выявлении такой деятельности.

«Если любой клиент подозревается в причастности к азартным онлайн-играм, необходимо немедленно принять меры и оповестить правоохранительные органы» — говорится в директиве.