Банк Тинькофф массово проверяет счета арбитражников


Последние две недели от банка Tinkoff массово приходят письма с требованием подтвердить операции по счету, конечно, арбитражники тоже попали под этот замес. 


‼️ Подписка на наш Telegram канал обязательна -> Telegram CPARIP


По мере поступления новостей по теме, эта страница будет обновляться.

Во всех письмах которые рассылает Tinkoff содержится примерно одно и тоже:

Срок — 30.08.2019

В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и на основании УКБО просим предоставить документы и разъяснить цели и экономический смысл операций по вашему счету физического лица, а именно поступление денежных средств через банкоматы, с последующими массовыми операциями оплаты в FACEBOOK.

Или такое:

Просим Вас предоставить нам:

— Документы, обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.);

— Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк», а именно поступления средств через VRB_MC/VRBMOSCOW и покупки на Facebook.

Тема обсуждается в данном топике в ВК: https://vk.com/cparip?w=wall-144819272_63385

Скрины других писем от Tinkoff банка которые пришли арбитражникам. Часть ребят пользовались счетами непосредственно для слива (шла оборотка по счету), а часть, как личными. 

Истории получения таких писем от участников нашей группы и чатов:

Тинькофф просит подтвердить операции по счету

Еще:

Тинькофф просит подтвердить операции по счету

И еще:

Тинькофф просит подтвердить операции по счету

Тинькофф просит подтвердить операции по счету, что делать?

Варианта действий два, первый, вы просто забираете свои деньги со счета и закрываете его в течении пары дней после получения письма или бадаетесь с банком, пытаясь доказать ему, что вы все делали по закону.

Мы рекомендуем просто забрать все деньги и не еб*ть себе голову 😄

Tinkoff

Если вы все таки впишетесь в разборки с Тинковым, будьте готовы к такому маразму:

Переписка с Тинковым

Да, представьте ссылки на 50 ваших трендовых аккаунтов с которых вы лили за последние пару месяцев 😂 и объясните им, что такое оборотка и почему она больше 700к в месяц 😂! 


Понравилось? Расскажи друзьям!

0

2 Comments

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  1. на тиньке слил 1 мульт за неделю, тоже присылали это, хрен забил и заблочили тиньку))) Была левая

X