Последние две недели от банка Tinkoff массово приходят письма с требованием подтвердить операции по счету, конечно, арбитражники тоже попали под этот замес. 

По мере поступления новостей по теме, эта страница будет обновляться.

Во всех письмах которые рассылает Tinkoff содержится примерно одно и тоже:

Срок — 30.08.2019

В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и на основании УКБО просим предоставить документы и разъяснить цели и экономический смысл операций по вашему счету физического лица, а именно поступление денежных средств через банкоматы, с последующими массовыми операциями оплаты в FACEBOOK.

Или такое:

Просим Вас предоставить нам:

— Документы, обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.);

— Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк», а именно поступления средств через VRB_MC/VRBMOSCOW и покупки на Facebook.

Тема обсуждается в данном топике в ВК: https://vk.com/cparip?w=wall-144819272_63385

Скрины других писем от Tinkoff банка которые пришли арбитражникам. Часть ребят пользовались счетами непосредственно для слива (шла оборотка по счету), а часть, как личными. 

Истории получения таких писем от участников нашей группы и чатов:

Еще:

И еще:

Тинькофф просит подтвердить операции по счету, что делать?

Варианта действий два, первый, вы просто забираете свои деньги со счета и закрываете его в течении пары дней после получения письма или бадаетесь с банком, пытаясь доказать ему, что вы все делали по закону.

Мы рекомендуем просто забрать все деньги и не еб*ть себе голову ?

Если вы все таки впишетесь в разборки с Тинковым, будьте готовы к такому маразму:

Да, представьте ссылки на 50 ваших трендовых аккаунтов с которых вы лили за последние пару месяцев ? и объясните им, что такое оборотка и почему она больше 700к в месяц ?!