В Аргентине арестовали предполагаемого организатора сети нелицензированных онлайн-казино, а также заморозили активы на сумму свыше $4.8 млн. 54-летний Роберто Хавьер Суко проходит основным подозреваемым в рамках дела об отмывании денег и незаконной организации азартных игр.

Роберто был задержан 15 октября у себя дома в элитном ЖК Terralagos в районе Каннинг, недалеко от Буэнос-Айреса. По данным суда, он причастен к управлению нелицензированной онлайн-платформой Celu Apuestas, которая продвигала рекламу азартных игр через соцсети Instagram и Facebook, а также мессенджеры WhatsApp и Telegram. На сайте самой платформы указано, что они имеют лицензию Кюрасао, однако, эту информацию нам не удалось проверить.

Расследование в отношении Celu Apuestas началось в мае 2023 года. Следствие установило, что доходы от незаконной деятельности поступали через дробные переводы на банковские счета и электронные кошельки, оформленные на дропов. В дальнейшем деньги выводились наличными, инвестировались в недвижимость, автомобили и криптовалюты.

«Прежде всего следует отметить, что результаты тщательного расследования, проведенного прокуратурой, указывают на то, что предмет настоящего дела представляет собой показательный пример организованной экономической преступности. Он демонстрирует, каким образом технологии, наличные средства вне банковской системы и использование подставных лиц могут быть эффективно объединены для сокрытия незаконного происхождения денег, полученных от системы нелегальных онлайн-ставок. В ходе данного дела прокуратура доказала, что обвиняемые создали и управляли подпольной платформой азартных игр, доступной через интернет, которая функционировала вне какого-либо государственного регулирования и без налогового контроля. Доходы, полученные от тысяч игроков, аккумулировались преимущественно посредством переводов на виртуальные счета (CVU)», – указал судья Морон Хорхе Родригес в своём решении.

В день задержания Суко были арестованы еще 18 человек. В ходе обысков силовики изъяли 60 автомобилей, более $82 тыс. наличными, десятки компьютеров и мобильных устройств, а также оружие и 12 кг. марихуаны.

Один из фигурантов, 48-летний Хорхе Вальдивия, был задержан при попытке вывезти чемодан с $8.3 тыс. наличных, что было зафиксировано с помощью дрона.

Во время дачи показаний Хорхе заявил, что деньги в чемодане он якобы выиграл несколькими днями ранее в Центральном казино города Мар-дель-Плата во время поездки с друзьями, среди которых был и Роберто Суко. В рамках дела Хорхе привлекли в качестве соучастника, назначили ему домашний арест и наложили арест на его имущество на сумму $1.4 млн.

По данным следствия, незаконная деятельность группировки велась с 2020 года. Расследование продолжается, а 19 других подозреваемых находятся в розыске.