Конференции
г.Санкт-Петербург, Россия
29
Март
г. Лас Вегас, США
07
Апрель
г. Лас-Вегас, США
08-10
Апрель
г. Анахайм, США
08-11
Апрель
г.Москва, Россия
10
Апрель
г. Марбелья, Испания
10-11
Апрель
Москва, Россия
11-12
Апрель
г. Варшава, Польша
16
Апрель
г. Варшава, Польша
16-17
Апрель
г. Майами, США
16-18
Апрель
Сан-Паулу, Бразилия
23-26
Апрель
г. Сан-Паулу, Бразилия
23-25
Апрель
г. Нью-Джерси, США
07-09
Май
Мальта
21-23
Май
г. Сан-Паулу, Бразилия
23-25
Май
г. Малага, Испания
26-27
Май
Ереван, Армения
30-31
Май
г. Лимассол, Кипр
30-31
Май
Пасай, Филиппины
03-05
Июнь
Бухарест, Румыния
12-15
Сентябрь
о. Ивиса, Испания
21-23
Сентябрь
Будапешт, Венгрия
30
Сентябрь
Марса, Мальта
11-14
Ноябрь
Дубай, ОАЭ
23-25
Февраль

В США обвинили «Binance» и её основателя в уклонении от федерального закона и ведении незаконной деятельности


Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила «Binance» и её основателя Чанпэна Чжао в злостном уклонении от федерального закона и ведении незаконной деятельности, связанной с цифровыми товарными деривативами.

Вашингтон, округ Колумбия. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США объявила, что подала гражданский иск в окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс. Согласно иску, Чанпэн Чжао и три организации, управляющие платформой «Binance» обвиняются в многочисленных нарушениях Закона о товарных биржах и правил Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

В иске также упоминается Сэмюэль Лим, бывший начальник отдела контроля за соблюдением законодательства (комплаенс-контроля) в «Binance», с обвинением в пособничестве и подстрекательстве к нарушениям со стороны «Binance».

В иске заявлено, что «Binance Holdings Limited», «Binance Holdings (IE) Limited» и «Binance (Services) Holdings Limited» (вместе именуемые «Binance») управляют централизованной платформой для торговли цифровыми активами «Binance» наряду с другими многочисленными корпоративными субъектами через «мутное» общее предприятие, во главе которого стоит Чжао в качестве владельца и высшего должностного лица «Binance».

Как утверждается, обвиняемые сознательно проигнорировали применимые положения Закона о товарных биржах, пользуясь хорошо просчитанной стратегией регулятивного арбитража в своих коммерческих интересах.

В данном судебном споре Комиссия хочет добиться изъятия в доход государства всего полученного по незаконным сделкам, выплаты гражданских денежных штрафов, бессрочного запрета на торговлю и регистрацию прав, а также бессрочного судебного запрета на повторное нарушение правил Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Закона о товарных биржах.

«Подобные принудительные меры призваны продемонстрировать американским инвесторам, что Комиссия будет защищать их права во что бы то ни стало.

Я уже ясно дал понять, что Комиссия продолжит использовать все свои полномочия для выявления и пресечения неправомерных действий на нестабильном и рискованном рынке цифровых активов», – заявил председатель Комиссии Ростин Бенам.

«Годами «Binance» знали, что нарушают правила Комиссии, предпринимая активные усилия для сохранения денежного потока.

Пусть это послужит предупреждением всем сторонникам цифровых активов: Комиссия не потерпит умышленного уклонения от соблюдения законов США.

Я благодарен команде по контролю за соблюдением законодательства Комиссии за их усердную и самоотверженную работу по подготовке этого иска, а также за их усилия по пресечению незаконных операций в сфере цифровых активов».

«Предполагаемое злостное уклонение ответчиков от соблюдения законодательства США составляют суть иска Комиссии против «Binance».

По электронным письма и чатам ответчиков видно, что «Binance» симулировали усилия по соблюдению законодательства и сознательно и неоднократно предпочитали прибыль исполнению закона», – заявила Гретхен Лоу, первый заместитель директора отдела по контролю за соблюдением законодательства и главный юрисконсульт Комиссии.

«Данные принудительные меры показывают, что Комиссия и отдел по контролю за соблюдением законодательства Комиссии будут преследовать платформы цифровых активов и отдельных лиц, которые игнорируют и активно пытаются обойти нормативные требования Комиссии.

Я благодарю команду отдела по контролю за соблюдением законодательства за их самоотверженный и тяжёлый труд по возбуждению этого дела”.

Предыстория иска

Согласно иску, «Binance» предлагали физическим лицам в США и осуществляли от их имени сделки с товарными деривативами с июля 2019 года по настоящее время.

Как утверждается, комплаенс-программа «Binance» оказалась неэффективной, и по указанию Чжао «Binance» проинструктировали своих сотрудников и клиентов обходить нормативы, чтобы максимизировать прибыль.

В иске также утверждается, что в течение соответствующего периода «Binance» не требовали от своих клиентов предоставлять информацию, подтверждающую их личность для торговли на платформе, несмотря на то что, будучи фирмой, уполномоченной на посредничество в срочных биржевых операциях, «Binance» обязаны собирать такую информацию. Также «Binance» не внедрили нормативов, направленных на предотвращение и выявление финансирования терроризма и отмывания денег.

Далее в иске утверждается, что даже после того, как «Binance» якобы запретили американским клиентам торговать на своей платформе, они всё же проинструктировали своих VIP-клиентов из США о методах обхода комплаенс-контроля.

Кроме того, «Binance» обвиняются в том, что они действуют в качестве фьючерсной или своповой биржи как посредники в деривативных сделках без уведомления Комиссии, как того требует закон.

В иске также предъявлены обвинения юридическим лицам-ответчикам в неспособности контролировать деятельность «Binance» в качестве фирмы, уполномоченной на посредничество в срочных биржевых операциях.

Среди многочисленных нарушений, подробно описанных в иске, также упоминаются внутрикорпоративные коммуникации «Binance», инструктирующие сотрудников рассказывать клиентам из США о способах уклонения от контроля за исполнением законодательства; инструкции отправлялись через мессенджеры, настроенные на автоматическое удаление сообщений.

Согласно иску, причина, по которой использовался этот метод коммуникации, заключалась в том, что «Binance» нельзя было оставлять никаких доказательств своих усилий по удержанию клиентов из США.

Далее в иске также обвиняюся «Binance», Чжао и Лима в умышленном уклонении от исполнения требований Закона о товарных биржах.

Как утверждается, ответчики были вовлечены в отдельные виды деятельности за пределами США, направленные на то, чтобы избежать наказания со стороны Комиссии, например, намеренно структурировали свои юридические лица и транзакции таким образом, чтобы избежать исполнения требований по регистрации ценных бумаг, и инструктировали клиентов из США, а также других своих клиентов о том, как обойти комплаенс-контроль со стороны «Binance».

Как утверждается, Чжао несёт полную ответственность за нарушения со стороны «Binance», так как именно он контролирует «Binance» и в течении длительного времени он бездействовал в отношении неправомерных действий «Binance».

Согласно иску, Чжао контролирует десятки организаций, которые управляют платформой «Binance» как общее предприятие.

Чжао, как утверждается, ответственен за все стратегические решения в «Binance», включая решение об инструктировании VIP-клиентов из США уклоняться от комплаенс-контроля и инструктировании сотрудников «Binance» коммуницировать с клиентами через приложения, которые облегчают автоматическое уничтожение доказательств.

Лим, начальник отдела клмплаенс-контроля в «Binance» с 2018 по 2022 год, обвиняется в умышленном пособничестве и подстрекательстве к нарушениям со стороны «Binance», что скомпрометировало комплаенс-программу «Binance».

Лим также обвиняется в осуществлении деятельности, направленной на умышленное уклонение или попытку обойти Закон о товарных биржах, включая поощрение использования «средств» обхода комплаенс-контроля «Binance» и реализации политики компании, предписывающей клиентам «Binance» из США подключаться к торговой площадке через виртуальную частную сеть для сокрытия IP-адресов или создавать «новые» учётные записи через оффшорные подставные компании, чтобы избежать идентификация внутри «Binance».

За подготовку иска ответственны следующие сотрудники отдела по контролю за соблюдением законодательства Комиссии по торговле товарными фьючерсами США: Кэнди Хаан, Джозеф Платт, Джозеф Патрик, Мэтью Эдельштейн, Рэй Лавко, Элизабет Н. Пендлтон, Скотт Р. Уильямсон и Роберт Т. Хауэлл.

Источник

Около Арбитраж


Like it? Share with your friends!
0 Комментариев
Партнерка - Наша оценка
Вертикали
Мин. сумма
Сайт
CLICKLEAD обзор
CPA-сеть в gambling и betting вертикалях, в которой доступно 200+ офферов, включая такие эксклюзивные продукты, как Olymp Casino, Elon и др. Принимают трафик из 40+ ГЕО. Сотрудничают по CPA модели: FTD, FTD + KPi, QFTD.
$100 выплата
фото
фото
фото
фото
фото
CatAffs обзор
Партнерская программа в гемблинг вертикали. На рынке с 2021 года. Начали работать после запуска бренда CatCasino, но сейчас является прямым рекламодателем 4 гемблинг проектов: Kent, Daddy, Gama, CatCasino.  Принимают все виды трафика, кроме фрода. Основные гео, с которыми работают: Россия, Германия, Канада, Бразилия, Турция, Португалия и Казахстан.
€50 выплата
фото
фото
фото
фото
фото
Партнёрка от прямого рекламодателя Mostbet.com. Принимают гемблинг и беттинг трафик со всего мира. СРА по популярным ГЕО $20-$50, Revshare от 30% до 70%. По запросу выдают приложения и диплинки.
$50 выплата
фото
фото
фото
фото
фото
Huffson Group обзор
Партнёрская сеть iGaming-вертикали. Работают только с прямыми рекламодателями, львиная доля офферов представлены на эксклюзиве. В Huffson индивидуальные условия, собственная платформа, подробная статистика, PWA-приложения, кастомные крео.
$100 выплата
фото
фото
фото
фото
фото
фото
фото
фото
фото
V.Partners обзор
Прямой рекламодатель популярных в Европе казино и беттинг брендов: Vulkan Vegas, ICE Casino, VERDE Casino, Vulkan Bet и Hit'N'Spin. Партнерка основана в 2016 году. Работают по СРА, RevShare, Hybrid и принимают трафик с более чем 55 стран.
€100 выплата
фото
фото
фото
фото
фото
фото
CPA-сеть, на рынке с 2013 года. Представлено более 1500 офферов. Основные ГЕО: СНГ, Европа, ЛатАм, Африка. Динамические ставки. Есть программа лояльности с призами за лиды.
$50 выплата
фото
фото
фото
фото
фото
Наша партнерская программа c офферами по Gambling, Nutra и Dating вертикалям. Выплаты в день запроса от $20.
$20 выплата
фото