Правоохранительные органы США сообщили о закрытии платформы Bitzlato (криптовалютная биржа и p2p-обменник) и аресте Анатолия Легкодымова, основателя и мажоритарного владельца платформы. Гражданин России Легкодымов проживал в Китае и был арестован по прилету в Майами.

Почему закрыли Bitzlato

18 января французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре ликвидировали цифровую инфраструктуру Bitzlato, изъяли криптовалюту Bitzlato и предприняли другие принудительные меры. Сейчас на сайте биржи висит заглушка с уведомлением о блокировке:

По информации, криптовалютная биржа не обеспечивала необходимые меры по борьбе с отмыванием денег и позволяла преступникам получать прибыль от своих правонарушений, а именно:

Крупнейшим контрагентом Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был Hydra Market (Hydra). Пользователи Hydra обменяли через платформу или через посредников более 700 миллионов долларов в криптовалюте. Преступники использовали сервис до того, пока Hydra не закрыли правоохранительные органы США и Германии в апреле 2022 года.
Bitzlato содействовала транзакциям, связанным с программами-вымогателями (Conti, группы Ransomware-as-a-Service и др). Получила более 15 миллионов долларов в виде доходов от этой деятельности.
И другие.

Также зарегистрированная в Гонконге криптобиржа вела незаконную деятельность на территории США, работая с американскими пользователями, которые переводили деньги из америкинских финансовых учреждений.

Арест овнера криптовалютной биржи

Гражданина России Анатолия Легкодымова задержали за предполагаемую деятельность компании, которая переводила незаконные средства и которая не соответствовала законодательству США. Если его признают виновным, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Также в СМИ сообщается, что в Испании, Португалии и на Кипре были арестованы пять ТОП-менеджеров Bitzlato.

Информацию о закрытии Bitzlato и задержании Анатолия Легкодымова опубликовали на сайте Министерства юстиции США.