В Бразилии полиция провела операцию «Desfortuna», в ходе которой прошли обыски и задержания в отношении 15 инфлюенсеров, подозреваемых в продвижении нелегальных онлайн-казино, включая «Jogo do Tigrinho». Суммарная аудитория их аккаунтов в Instagram и TikTok составляет почти 35 миллионов человек.
- Ранее полиция Бразилии задержала инфлюенсера Taina Sousa в связи с расследованием незаконной рекламы азартных игр и возможного отмывания денег: https://cpa.rip/news/brazil-influencer-illegal/
Правоохранители утверждают, что знаменитости использовали социальные сети для рекламы платформ азартных игр с «ложными обещаниями лёгкой прибыли», побуждая подписчиков регистрироваться по партнёрским ссылкам.
Эти люди рекламировали азартные игры, запрещённые в Бразилии, обещая лёгкий и быстрый заработок. — заявил начальник отдела DCOC-LD полиции Рио-де-Жанейро Роджерио Пачеко.
При этом подчеркивается, что речь идет не о лицензированных букмекерах, а о сайтах азартных игр, запрещенных бразильским законодательством.
Это не авторизованные сайты спортивных ставок. Речь идёт об азартных играх, которые бразильское законодательство прямо запрещает. — подчеркнул Пачеко.
Власти отмечают, что продвигаемые казино не проходили проверок, а в отдельных случаях не выплачивали выигрыши игрокам.
В ходе расследования также были выявлены мошеннические схемы инфлюенсеров по отмыванию денег с использованием подставных компаний и подозрительные связи с организованной преступностью.
Представители Совета по контролю финансовой деятельности (COAF) страны обнаружили подозрительные банковские транзакции, связанные с группой и аффилированными компаниями, на сумму более $828 млн.
Мы выявили нетипичные операции с очень крупными суммами, не соответствующими заявленным доходам. — сообщили в COAF.
Следователи сообщают, что инфлюенсеры получали в рамках рекламных контрактов до $46 тыс за три месяца, при этом некоторые из них также получали долю от проигрышей привлечённых игроков.
Среди упомянутых лиц — Bia Miranda, ставшая популярной в 2022 году, после участия в национальном реалити-шоу. В ходе расследования были обнаружены доказательства незаконного обогащения знаменитости, в течение года Биа Миранда получила на свои счета более $736 тыс.
В доме другого инфлюенсера MauMau в Сан-Паулу сотрудники в ходе обыска обнаружили оружие и задержали его с поличным.
Также под прицелом оказался совладелец платежной системы «Cash Pay Meios de Pagamento Ltda», Сан Чуньян. Сообщается, что компания являлась ключевым каналом незаконных денежных транзакций в преступной схеме.
В общей сложности сотрудники Полицейского управления по борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег (DCOC-LD) получили 31 ордер на обыск помещений и изъятие доказательств в отношении 15 инфлюенсеров.
Финансовые организации также стали объектом операции, и суд разрешил снять налоговую тайну с этих компаний.
- Полный список подозреваемых инфлюенсеров: Список
- Подробнее: Google новости
Комментарии