В Украине накрыли масштабную схему незаконных финансовых операций. БЭБ вместе с Нацбанком выявил сеть подпольных процессинговых центров, которые прокручивали миллионы гривен ежедневно и обслуживали нелицензионные онлайн-казино.
Офисы были по нескольким городам: Киев, Харьков, Одесса, Житомир, Кременчуг, Кривой Рог. Ключевой инструмент схемы — карты дропов, через которые проходили транзакции. Деньги заводили через P2P-переводы, после чего прогоняли через счета ФОПов, криптовалюту (в основном USDT) или использовали другие методы отмывания. Часть суммы уходила на выплаты игрокам.
В деле фигурируют 4 000 дропов, многие из которых даже не знали, что их счета используются. Один офисный сотрудник мог управлять 450 банковскими счетами с одного устройства, а общий оборот достигал до 5 млн. грн ($121.000) в сутки.
Бюро установило, что на счета дропов зачислялись от 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцию. В итоге на каждом счете за месяц собиралось около 150 000 грн ($3,75 млн), которые шли на незаконные операции.
Схема прокручивалась через украинские банки: Монобанк, А-Банк, ПУМБ, Изибанк, Глобус Банк, SenseBank, ПриватБанк, ОТП Банк и другие. Чтобы скрыть следы, в основном использовали турецкие IP-адреса.
Во время обысков изъяли 400 мобильных телефонов, 50 компьютеров, 500 банковских карт и 5 000 SIM-карт. Сейчас идет следствие по статьям о незаконном игорном бизнесе, отмывании денег и уклонении от налогов. Организаторам грозит до 12 лет лишения свободы.
- Подробнее в Google Новостях.
Комментарии