В результате масштабной международной операции, скоординированной при поддержке Европола и Евроюста, успешно ликвидирована крупная сеть, занимавшаяся мошенничеством с инвестициями в криптовалюту и отмыванием денег. Организаторы управляли фальшивыми торговыми платформами и call-центрами, через которые успели провести более 700 миллионов евро незаконных средств.
Схема мошенничества
По данным следствия, преступники создали множество фальшивых криптоинвестиционных платформ с обещаниями огромной прибыли. Жертв заманивали через фейковую рекламу в соцсетях, часто с deepfake-видео знаменитостей и политиков.
После регистрации людей передавали в call-центры, где операторы психологически давили на жертв, показывали фальшивую прибыль в личном кабинете и выманивали новые переводы. Как только криптовалюта поступала на счета, её выводили и отмывали через цепочки бирж и блокчейнов. Общий ущерб оценивается более чем в 700 миллионов евро.
Ход операции
Расследование началось с одной подозрительной платформы, но быстро переросло в международное дело.
Первая фаза прошла 27 октября 2025 года. По запросу французских и бельгийских властей произведены скоординированные полицейские рейды на Кипре, в Германии и Испании. Арестовали девять человек, отвечавших за отмывание денежных средств. На месте изъяли 800 тысяч евро на банковских счетах, 415 тысяч евро в криптовалюте, 300 тысяч евро наличными, десятки ноутбуков и телефонов, жёсткие диски и коллекцию дорогих часов.
Вторая фаза состоялась 25–26 ноября 2025 года. Она была сосредоточена на инфраструктуре партнерского маркетинга, компаниям и людям, которые за процент размещали мошенническую рекламу и передавали контакты потенциальных жертв в call-центры. Обыски прошли в Бельгии, Болгарии, Германии и Израиле.
После этих двух скоординированных действий, следственные органы продолжают отслеживать активы преступной организации.
Комментарии