Французские власти пресекли деятельность крупной международной сети нелицензированных онлайн-казино с оборотом свыше $1,2 млрд. Двое предполагаемых организаторов арестованы и остаются под стражей.
Расследование началось с многочисленных жалоб пользователей, которые не могли вывести свои выигрыши. Это привлекло внимание французских следователей, выяснивших, что сайты не имели лицензии во Франции.
Далее стало известно, что преступная сеть действовала в нескольких странах, и к расследованию присоединились правоохранители из Бельгии, Кипра, Чехии, Литвы и Мальты. Ключевую роль также сыграло участие Eurojust, агентства ЕС по судебному сотрудничеству, при помощи которого удалось связать воедино данные из разных стран и раскрыть мошенническую схему.
Совместно с французскими коллегами они провели обыски, заморозили активы, изъяли технику и документы, заморозили аккаунты, участвовавшие в схеме.
Известно, что с 2022 по 2025 год через счета, связанные с группировкой, прошло более $100 млн, что указывает на классические признаки отмывания денег: быстрые переводы, фиктивные фирмы и офшорные счета.
9 октября двое подозреваемых предстали перед следственным судьей во Франции. Им предъявлены обвинения в организации нелегальных азартных игр, участии в преступном сообществе, предоставлении неразрешенных онлайн-услуг и отмывании денег.
По версии следствия сайты в основном были ориентированы на французских игроков и маскировались под легальные казино с яркими акциями и ложными гарантиями, из-за чего многие жертвы потеряли свои деньги.
- Подробнее: Пресс-релиз агентства Eurojust
Комментарии