Управление уголовных расследований Национальной полиции Индонезии (Bareskrim) 2 мая провело пресс-конференцию, на которой сообщило о задержании четырёх организаторов крупной сети онлайн-гемблинга. В ходе многомесячной операции было конфисковано активов на сумму 4,5 миллиона долларов.
Расследование началось после доклада Центра по отчетности и анализу финансовых транзакций (PPATK). По словам главы ведомства, было заморожено более 5 000 банковских счетов, связанных с онлайн-гемблингом. Общий объём транзакций по ним составил 36,5 миллиона долларов.
Были задержаны четыре подозреваемых, обозначенные инициалами DHS, RJ, AFA и QR, который является гражданином Китая. Также в розыске остаются трое: T и D (оба — граждане Китая), а также FS (гражданин Индонезии).
Основной сайт сети — h55.hiwin.care, но также использовались еще шесть, у которых был один и тот же IP-адрес: bahagia789.com, luckybali.com, 7276.com, suka789.com, jiliapp.com и lucksvip.net.
Аресты начались с задержания DHS в Бандунге 13 марта 2025 года. В ходе дальнейшего расследования 30 апреля 2025 года были арестованы еще трое подозреваемых: AFA, RJ и QR.
- DHS является директором PT Digital Maju Jaya, которая занималась транзакциями по внесению депозитов на сайт h55.hiwin.care.
- «QR, гражданин Китая, играл роль контролера сайта онлайн-гемблинга h55.hiwin.care,» — заявил глава Bareskrim, комиссар полиции Вахью Видада.
- AFA является директором PT Cahaya Lentera Harmoni, которая обрабатывает вывод средств с того же сайта онлайн-гемблинга.
- RJ — подбирал дропов на роли директоров компаний, связанных с онлайн-гемблингом и занимался поиском банковских счетов.
Были изъяты доказательства, включая 18 мобильных телефонов, 32 карты банкоматов и более 850 тысяч долларов. Подозреваемым предъявлены обвинения. Максимальное наказание может составить 20 лет лишения свободы и штраф до 600 тысяч долларов.
- Подробнее в Google Новостях.
