В Южной Корее задержали 59 участников схемы отмывания денег для нелицензированных gambling-платформ

Полиция Южной Кореи в провинции Кёнгидо задержала 59 человек в ходе масштабного рейда против группировки, подозреваемой в отмывании денег для операторов нелицензированных азартных сайтов.

Семь человек, включая предполагаемого 30-летнего организатора, взяты под стражу. По данным следствия, именно он руководил схемой по открытию новых банковских счетов и проведении транзакций для gambling-платформ. Также известно, что среди задержанных оказалась сотрудница колл-центра по обработке обращений жертв телефонного мошенничества одного из крупных корейских банков.

Во время обысков правоохранители конфисковали дорогостоящие авто, включая Rolls-Royce стоимостью 640 млн вон (около $438 тыс.), а также драгоценности. Суд также удовлетворил запрос на заморозку банковских счетов на сумму более 1,75 млрд вон ($1,2 млн).

Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и нарушениях законов об электронных финансовых транзакциях и предотвращении телекоммуникационного и финансового мошенничества.

Следствие утверждает, что участники группы вели открытые чаты в Telegram и других мессенджерах, где вербовали дропов. Пользователям предлагали открывать банковские счета на своё имя и передавать их в распоряжение организаторам. За это им обещали около $684 в месяц.

По данным полиции, сеть начала работу в июне 2023 года и действовала до тех пор, пока в прошлом месяце следователи не пресекли ее деятельность. Клиентами группировки были не только операторы gambling и adult сайтов, но и колл-центры, занимающиеся фишинговым мошенничеством.

За каждый предоставленный банковский счет организатор якобы брал с нелицензированных платформ около $2 тыс. плюс ежедневную «плату за пользование» в размере $89.

Полиция отмечает, что структура группы была четко организована и включала управленческий, консультационный и рекрутинговый отдел. Участники также прибегали к угрозам и насилию, чтобы владельцы счетов не пытались вывести деньги. В качестве давления преступники собирали персональные данные жертв и членов их семей, используя их как «залог».

В одном из эпизодов, по словам следователей, в ноябре 2024 года один из дропов снял со счёта более $15 тыс. и попытался скрыться. Организатор отправил за ним группу преследования. Через два месяца беглеца нашли.

Как утверждает полиция, его привезли в горный район, избили металлической трубой и заставили собственноручно побрить голову. Происходящее сняли на видео и выложили в Telegram как «предупреждение» другим участникам.

Также организатор угрожал сообщить в полицию персональные данные дропов, если те попробуют сотрудничать со следствием.

Данный арест стал частью общенациональной кампании Южной Кореи в борьбе с криминальными сетями, связанными с нелицензированными азартными играми.

• Пресс-релиз: https://www.khan.co.kr/article/202511141132001
• Подробнее: Google Новости