В Казахстане по делу онлайн-казино Nomad Poker наложили арест на квартиру в Алматы, три автомобиля и 158 млн тенге (около $336 тысяч), на счетах дропперов.
По данным Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, казино работало на базе мобильной платформы Club GG Poker, а управляли им граждане Казахстана, находившиеся в Грузии.
Пользователи могли играть в онлайн-покер, вносить ставки и выводить выигрыши. Новых игроков привлекали через социальные сети, мессенджеры и рекламу.
Всего в казино играли более 20 тысяч человек. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге (около $16 млн). Для приема денег организаторы использовали свыше 60 счетов, оформленных на иностранных дропперов.
По версии следствия, иностранцев специально привозили в Казахстан, оформляли на них банковские карты, мобильный банкинг и средства связи. За это им платили до $400. Схема помогала скрывать организаторов и усложняла отслеживание денежных потоков.
Расследование продолжается.
- Источник: https://t.me/afm_rk/3689
Комментарии