Во время проведения операции сотрудники МВД задержали четырёх предполагаемых организаторов нелегальной платёжной платформы «Rapidpay». Им предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей в составе преступной группы и грозит до 7 лет тюрьмы. На время расследования им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии правоохранительных органов, платёжная система использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалют, букмекерских компаний, онлайн-казино и мошеннических колл-центров. Электронные счета и банковские карты регистрировались на подставных лиц, что обеспечивало высокую степень анонимности финансовых операций.

«Граждане, предоставляющие свои платежные средства третьим лицам, могут стать участниками незаконных финансовых операций, что повлечет уголовную ответственность» — предупреждает ГУЭБиПК МВД России

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила следующие детали по данному делу:

Установлено более 70 отдельных групп и обнаружено свыше 8,5 тысячи банковских реквизитов, задействованных в противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ.
Проведены обыски в жилых и офисных помещениях, где действовали участники схемы.
Изъяты компьютеры, мобильные телефоны, сим-боксы, криптовалютные кошельки и другие доказательства.

Следственные мероприятия стартовали 7 декабря. В рамках операции было опрошено около 30 человек. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, ведётся работа по выявлению всех участников схемы и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Источники отмечают, что, операция по ликвидации «Rapidpay» является одной из первых в серии подобных расследований. На данный момент правоохранительные органы разрабатывают еще несколько подобных нелегальных площадок.