Власти Испании арестовали шесть человек в возрасте от 34 до 57 лет по обвинению в причастности к мошенничеству на сумму $20,74 миллиона. Скамеры размещали фейковые объявления с участием знаменитостей, сгенерированных с помощью технологии deepfake, которые призывали инвестировать в их криптовалютные продукты.

Схема мошенничества

По словам следователей, мошенники использовали таргетированную рекламу с учётом интересов и поведения пользователей в интернете. Потенциальным жертвам показывались персонализированные объявления о «выгодных» инвестициях на популярных сайтах и в соцсетях. В этой схеме мошенники активно использовали deepfake-видео знаменитостей.

После того как пострадавшие инвестировали деньги в криптосхему, мошенники сообщали жертвам, что их средства «заблокированы» и для восстановления требуются дополнительные платежи.

После обращения в полицию жертвы получали новые сообщения — якобы от агентов Европола или юристов из Великобритании, которые утверждали, что их средства удалось вернуть, но для окончательного возврата нужно уплатить налоги, соответствующие стране, где деньги якобы были заблокированы. Те кто поверил, теряли деньги повторно.

Ход операции

Операция по поиску и поимке преступников длилась около двух лет. Так, 2 годами ранее один из жителей Гранады заявил в полицию о том, что потерял более $682 тыс. в результате мошеннической инвестиционной схемы. Подобное расследование велось и в другом городе, Аликанте, именно так двум ведомствам полиции удалось объединить усилия и выйти на след крупной преступной сети.

По данным следствия, деятельность группировки включала в себя множество международных финансовых операций, подставных компаний и более 50 поддельных имен, использовавшихся лидером банды. В ходе обыска изъяли мобильные телефоны, компьютеры, жесткие диски, наличные деньги и другие улики. Сообщается, что от действий мошенников пострадало более 208 человек.

Расследование дела продолжается под руководством прокурора по борьбе с киберпреступностью в Гранаде. Задержанных обвиняют в мошенничестве, отмывании средств и участии в организованной преступной группе.