Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) Таиланда 19 апреля 2025 года провело пресс-конференцию, на которой сообщило о результатах крупномасштабной операции против сети сайтов онлайн-гемблинга, общий оборот которых за 2025 год составил $96,7 миллионов.
После сбора доказательств суд выдал ордер на арест 31 человека, связанных с этой сетью. Были задержаны 19 подозреваемых, среди них иностранцы из Китая и Индонезии, а также граждане Таиланда. Ещё 12 человек находятся в розыске.
Среди сайтов, попавших под расследование: Fun586, Next88bet, Allmewin, Ufafc24, LAGALAXY911 и другие.
Операция по одному из сайтов Fun586, была инициирована после ареста трех владельцев. В ходе расследования были арестованы еще шесть подозреваемых в Бангкоке, Сонгкхла и Патхум Тхани. Эти лица предположительно были ответственны за открытие корпоративных банковских счетов, используемых для отмывания денег и получения средств от азартных игр онлайн.
В ходе расследование выяснялось, что сеть отмывала доходы путем покупки золота, используя корпоративные банковские счета. Компании были зарегистрированы под различными видами деятельности, такими как выращивание бобовых или производство бумаги. Однако зарегистрированные места были обычные жилые дома, а не реальная коммерческая деятельность.
- Подробнее в Google Новостях.
Комментарии