Tinkoff банк начал требовать отчитаться по доходам на основании 115-ФЗ

Tinkoff банк начал требовать отчитаться по доходам на основании 115-ФЗ. Судя по количеству однотипных сториз в Instagram, проблема коснулась многих из арбитражной тусовки.

Поддержка банка просит прислать в чат документы, подтверждающие доход, документы, указанные в назначении входящих платежей за последние 3 месяца. Также просят рассказать об экономических целях операций.

115-ФЗ от 07.08.2001 — это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.