В Украине накрыли международный мошеннический колл-центр, который под видом инвестиций обманывал граждан стран ЕС. По данным Национальной полиции, общая сумма ущерба превышает 100 млн гривен (около $2 314 000), всего пострадали 113 граждан ЕС.

Отдельно полиция задокументировала: 7 потерпевших и ущерб более 8,2 млн грн (около $190 000). Именно по этой группе сейчас идут основные следственные действия.

В основе схемы были фейковые инвестиционные платформы. Фигуранты делали сайты, похожие на легальные трейдинговые и инвестиционные сервисы, подключали call-центр и через звонки и мессенджеры выходили на граждан ЕС. Операторы представлялись сотрудниками инвестиционных компаний, убеждали инвестировать в разные финансовые инструменты, показывали в личном кабинете красивый рост доходности и уговаривали докидывать все больше денег.

После того как человек переводил средства, доступ к платформе блокировали. Деньги выводили и обналичивали через подконтрольные финансовые каналы, а связь с консультантами обрывалась.

В рамках дела полиция провела 24 обыска по адресам участников и в их автомобилях. Изъяли компьютеры, мобильные телефоны с базами пострадавших, доступы к фейковый трейдинговым платформам, черновые записи, банковские карты, а также два элитных автомобиля, которыми пользовались участники группы.

Ещё шести участникам уже сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации и мошенничестве в особо крупных размерах. По этим статьям им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемые задержаны.

В Национальной полиции Украины уточняют, что выйти на эту группу удалось после предыдущего этапа документирования деятельности международного call-центра, проведённого в ноябре 2025 года. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники схемы и новые эпизоды.