Уголовное дело за кошачий наполнитель: мнения юристов

В конце октября мы рассказали историю о том, как рекл отправил вместо женской сумочки кошачий наполнитель. Пострадавший клиент написал заявление и полиция открыла уголовное дело. 

Крайним оказался арбитражник, который зарегал домен на свои данные и чудом избежал изъятия техники в ходе обыска. Мы решили разобраться в ситуации с точки зрения закона и заказали консультации у нескольких юристов. 

Статья дополняется. Пока можете ознакомиться комментариями 3х юристов:

Шон Бетрозов

Адвокат в betrozov.ru

Специалист в области уголовного права, процесса и оперативно-розыскной деятельности, член Адвокатской палаты города Москвы

Сегодня особое место занимает мошенничество в интернете, особенно в сфере купли-продажи товаров. Эта ниша удобна для мошенников тем, что в большинстве случаев хищений правоохранители бессильны в своих поисках, либо концы ведут в иностранное государство. Мошенники размещают товары на сайтах объявлений по привлекательным ценам, резко отличающимся от рыночных в два, а то и более раз. Этой уловкой и заманивают своих жертв мошенники в свои сети. 

Что же касается тех случаев, когда интернет-ресурс, зарегистрированный на территории РФ, банковские и электронные счета расположенные также в России, то тут у правоохранителей больше ресурсов и возможностей найти злоумышленников. 

Не соглашусь с советом автора статьи о том, что домен нужно регистрировать не на свое имя. Любая серая схема позволяет косвенно додумать те доказательства, которых не существует в природе. Несмотря на то, что в уголовно-процессуальном законодательстве есть понятие презумпции невиновности, смысл которой очевиден, следственная и судебная практика идет по противоположному пути. 

Там, где нет прямых доказательств виновности лица, всегда есть место косвенным уликам, в которые входят любые предположения правоохранителей. Правильным подходом для владельцев рекламных ресурсов в своей работе будет прозрачность деятельности. Чтобы избежать в будущем подозрений в совершении преступлений, владельцам рекламных сайтов желательно сделать несколько шагов легитимности своей деятельности. 

1. Во-первых, встать на учет в ФНС, как лицо оказывающее рекламные услуги. 
2. Во-вторых, разместить возмездный договор на своем сайте между рекламодателем и ресурсом на оказание услуг, который заключается посредством акцепта (полное и безоговорочное принятие) оферты. В свою очередь детально прописать в оферте все права, обязанности рекламодателя и ресурса, а также последствия размещения рекламы на сайте, в том числе и недобросовестной. 
3. В-третьих, разместить на сайте пользовательское соглашение. 

Это минимальные действия, которые стоит произвести для того, чтобы обезопасить себя за недобросовестные действия рекламодателя, не только от гражданской ответственности, но и от уголовной. 

Что же касается ситуации, связанной с обыском дома, то как бы не звучало банально, первое, что нужно сделать — позвонить своему адвокату. Автору статьи повезло с пришедшими сотрудниками полиции, которые не особо были заинтересованы в привлечении его к уголовной ответственности. 

Не секрет, что в российских правоохранительных системах существует неизжеваемая «палочная» система. По принятому порядку в органах ведется статистика раскрываемости преступлений, результаты которой всегда сравниваются с прошлыми годами. 

«Палочная» система и есть та болезнь, которая не дает в полной мере работать основному принципу УПК РФ — презумпции невиновности. Будь задача у полицейских привлечь лицо к ответственности, ситуация была бы куда плачевней, чем показался «вежливый» обыск автору статьи. 

Если по причине мошенничества рекламодателя будет возбуждено уголовное дело, то вероятность появления полицейских у двери владельца ресурса велика. Даже если вы регистрировали свой домен не на свое имя, это не значит, что вычислить владельца будет сложно. 

Сегодня в МВД существуют целые отделы по киберпреступности, и нужно отдать им должное, со своей задачей они справляются хорошо. Вычислить владельца ресурса по IP-адресу не составляет труда, даже если он пользуется VPN и другими способами сокрытия своих следов в сети. 

Большая часть способов поиска оперативниками является засекреченной государственной тайной, в связи с чем, рассказать в полной мере методику поиска не могу, так как это приведет к нарушению закона с последующими санкциями. И так, если все-таки на вашем пороге появились сотрудники полиции и планируют провести обыск, то его проведут независимо от желания проживающих по адресу лиц. 

Ни в коем случае не стоит противостоять проведению обыска, а особенно противодействовать физически. Такие действия чреваты возбуждением еще одного уголовного дела. Нужно максимально корректно вести себя и знать свои права, что куда эффективней. 

По общему правилу обыск в жилище производится на основании судебного решения. Однако в исключительных случаях, когда производство обыска не терпит отлагательств, это следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. 

В первую очередь, свяжитесь с адвокатом и сообщите о таком факте. Пришедшие с обыском полицейские должны представиться с предъявлением служебных удостоверений и предоставить постановление суда или постановление следователя, дознавателя о предстоящим обыске. 

Данное постановление необходимо внимательно изучить, переписать его реквизиты: какой суд или орган выдал санкцию, дата вынесенного решения, фамилия дознавателя, следователя или судьи, номер уголовного дела дела или номер дела в суде. 

Также необходимо записать данные всех сотрудников полиции пришедших с обыском. Обязательно сверить адрес указанный в постановлении с адресом, где будет производиться обыск. Если адрес неверный, то смело можно не пускать лиц в свое жилище и сообщить об этом факте на горячую линию 112. 

Важным фактором обыска является то, что при производстве обыска обязательное участие не менее двух понятых. 

При этом понятыми не могут быть: 

• несовершеннолетние; 
• участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники; 
• сотрудники правоохранительных органов, наделенные полномочиями по осуществлению оперативнорозыскной деятельности или предварительного расследования. 

Перед началом обыска всем участвующим лицам должны быть разъяснены права, обязанности, ответственность, а также порядок производства обыска. В ходе производства или сразу по его окончании составляется протокол. В протоколе описываются все действия в том порядке, в каком они производились, излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии. 

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. В случае изъятия компьютеров и иной электронной техники, должен присутствовать эксперт, данные которого также отражаются в протоколе обыска. 

При изъятии компьютеров , телефонов, планшетов, ноутбуков и смартфонов, как правило, предлагают сообщить все пароли, в том числе и пароли от облачных хранилищ. Не стоит этого делать, поскольку информация, которую получат с вашей помощью сотрудники может быть использована против вас. 

Еще одним важным моментом, на который стоит обратить внимание, это то, как происходит процедура обыска. Он должен проводиться последовательно, то есть сотрудники не должны разбредаться по месту проводимого обыска. 

Если вы столкнулись с такой ситуацией, то необходимо на месте заявить должностному лицу, что участвующие в обыске лица, в том числе и понятые не имеет возможности визуально наблюдать за действиями сотрудников полиции. 

Поэтому, стоит сразу предложить проводить обыск в присутствии всех лиц. Если данные требования были проигнорированы, то в обязательном порядке в протоколе обыска необходимо отметить данное обстоятельство. 

По окончании обыска вам должны предоставить протокол обыска для ознакомления. Внимательно прочитайте данный протокол обыска. Убедитесь в том, что изложенные обстоятельства в нем соответствуют действительности. Сверьте дату, начало и окончание времени проведения обыска, круг участвующих лиц, их фамилии и наличие их подписей, количество и наименование изъятых предметов, документов и ценностей. 

В случае некорректного изложения хода и результатов обыска в протоколе, обязательно внесите в него соответствующие замечания. Не стоит отказываться от подписания протокола обыска, если вы с чем-то не согласны то, лучше отразить в протоколе свое несогласие. 

Попросите копию протокола обыска, а если будет отказано в этом праве, также, отразить в протоколе в следующей формулировке «копия протокола не вручена». 

Из комментируемой статьи видно, что обыск у владельца ресурса начался раньше, чем пришли понятые. Следственное действие обыск должно начаться сразу после предъявления постановления суда, следователя или дознавателя. С этого момента все действия протоколируются, общение «по душам», а также просмотр чего-либо с параллельным письменным объяснением не подразумевается. 

Ошибкой автора статьи является то, что он не знал своих прав. «Далее пока я писал начался обыск», — говорится в статье. Автор должен был внимательно следить за всеми действиями сотрудников полиции, не отвлекаться на какие-то объяснения. Даже под страхом того, что изымут чужую технику не стоит отвлекаться от процесса. Если правоохранителей заинтересовал какой-то ноутбук, то неважно чей он, его изымут по собственному желанию. 

Уговоры на то, что если интересующая информация не будет найдена, могут быть введением в заблуждение с единственной целью получить пароли и доступ к ней. 

«Дополнительно взяли образцы голоса» —, сообщил автор. В рамках уголовного дела существуют процессуальные лица, в том числе: подозреваемый, обвиняемый и свидетель. Если говорить о первых двух, то у них гораздо больше прав, чем у свидетеля. Тем не менее, несмотря на все обстоятельства дела, автору не стоило соглашаться на дачу образцов голоса. 

А если и были отобраны образцы, то такое действие также протоколируется. При этом, если образцы голоса брались по ходу проведения обыска, то это очевидное нарушение, поскольку следственное действие должно было проводиться непрерывно. 

«После этого на их машине мы приехали на мой адрес проживания», «Я дал согласие впустить следователей в квартиру, где живу по факту» – говорит собеседник портала. Это еще одна ошибка. По закону никто не имеет право заходить в жилое помещение без согласия на то лиц, там проживающих или соответствующего постановления. 

По словам автора, — «Далее пришлось ехать в ближайшее отделение полиции». Это неправильное действие. Поскольку, у полицейских нет оснований задерживать и доставлять человека в отделение полиции без соответствующих процессуальных документов, вновь автор совершил ошибку – добровольно согласился проехать с полицейскими, добровольно дал произвести дактилоскопию. 

Как говорится выше в настоящей статье, первым делом, что необходимо сделать – это вызвать адвоката. Свидетель – самое незащищенное лицо в уголовном процессе. Если для подозреваемых и обвиняемых наличие защитника в ходе всех следственных действий является обязательным, то свидетель лишь имеет право на присутствие адвоката. 

В ходе допроса, свидетель практически не имеет право воспользоваться ст. 51 Конституции и должен давать показания. Без адвоката любая интерпретация слов, даже казалось бы безобидная, может иметь последствия в виде состава преступления. 

Все те ошибки, о которых говорится в настоящей статье – это частое явление потому, что большинство людей не знают своих процессуальных прав. Да и незачем их знать казалось бы тому, кто не нарушает закон. 

Однако, невозможно согласиться с этим мнением, поскольку следователь, дознаватель являются профессиональными участниками уголовного производства. Любые ошибки, которые может допустить человек в общении с этими лицами, могут аукнуться в будущем для него, как уголовное дело с назначением наказания.

Сабирова Анна

Адвокат Коллегии адвокатов Свердловской области «Цитадель Права»

Специализация: уголовное право (преступления против собственности, налоговые преступления, преступления экстремистской направленности), хозяйственные отношения

С точки зрения закона ситуация, описанная в статье неоднозначна. Утверждать, что приключения автора на этом закончились пока рано, и, как верно заметили некоторые комментаторы, речь пойдет о том «Почему важно давать показания только с адвокатом».

Как указал арбитражник в своем объяснении, он дал признательные показания в части своего участия в создании сайта, его продвижении, настройки рекламы. Казалось бы – наш герой рассказал очевидные вещи, вместе с тем, история умалчивает ряд обстоятельств, которые также должны быть установлены по делу:

• формат взаимодействия автора и его заказчика;
• обстоятельства принятия заказа на разработку/верстку лендинга;
• регистрация доменного имени;
• выгрузки сайта на хост и его дальнейшее сопровождение, в т.ч. но не ограничиваясь: SEO-оптимизация, администрирование, продвижение и т.д.

На первый взгляд видится, что арбитражник – законопослушный гражданин, который проявил гражданскую сознательность, оказал посильную помощь следствию в установлении истины и изобличении виновника.

Вместе с тем, некоторые его действия обусловлены юридической неграмотностью, неготовностью к следственным действиям: автор живет в часе езды от места проведения обыска – этого времени хватило бы с лихвой, чтобы заехать по пути в любую адвокатскую контору и пригласить адвоката для участия в следственных действиях.

Постановление о производстве обыска было на руках, вместе с тем, в нем не раскрыты основания полагать, что в указанном жилище, принадлежащем арбитражнику, могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Проводя проверку по уголовному делу следователь пошел по вполне логичному пути – начал проводить мероприятия с установления личности создателя сайта. Отсюда был, полагаю, сформирован запрос в whois, установлен регистратор доменного имени, владелец домена, далее – регистратор предоставил контактную информацию об авторе следственным органам. Установить его место проживания было несложно.

Что же является обстоятельствами, подлежащими доказыванию в данном случае? Следствию необходимо было установить причастность арбитражника к совершению преступления.

Мошенничество – довольно-таки интересный субъектный состав. Дело в том, что законодатель определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Объективная сторона мошенничества состоит в совершении обманных действий в целях незаконного получения чужого имущества или права на имущество, в злоупотреблении доверием потерпевшего в тех же целях. Способ действий преступника при мошенничестве носит либо «информационный» характер, либо строится на особых доверительных отношениях с потерпевшим.

Виновный вводит потерпевшего в заблуждение искажением фактов или умолчанием об известных ему обстоятельствах, путем уверений или умолчаний создает у потерпевшего уверенность в правомерности или выгодности для него передачи имущества или права на него.

Обман как средство ввести в заблуждение потерпевшего может выражаться в искажении юридических или фактических данных, в представлении подложных документов для получения материальной выгоды.

Таким образом, обман при мошенничестве выражается в ложном утверждении о том, что заведомо не соответствует действительности, либо в умышленном умолчании о фактах, сообщение которых было обязательно.

Вся проблема автора в том, что для достижения своей цели мошенник использовал детище автора в своих противоправных целях. Следствию же предстоит установить, действовал ли мошенник один или в группе лиц по предварительному сговору, или же мошенничество совершено организованной группой, для которой характерны такие признаки как:

• численность (не менее двух человек);
• устойчивость;
• цель объединения.

По мнению следователя вполне допустимо, что наш автор вступил в устойчивую группу, в которой имеется своя иерархия и ему была отведена роль техника-специалиста по созданию сайта и его дальнейшего продвижения.

В ходе анализа статьи передо мной не стояла задача установить все обстоятельства по делу, наименование интернет ресурса, используя который мошенник вводил доверчивых граждан в заблуждение, принимал от них денежные средства в счет будущей поставки несуществующих у него в наличии товаров.

При этом, автор статьи благословенно заявил читателям, что как только следственные действия в его славной обители были окончены, он незамедлительно созвонился с менеджером партнерской программы и предупредил его о возможном визите сотрудников следственных органов.

Чем руководствовался наш герой – остаётся загадкой. Совершая эти действия, уже будучи предупрежденным о том, что его контрагент совершал уголовно-наказуемые деяния с использованием результата интеллектуальной деятельности нашего героя, как бы это комично ни прозвучало, прикрывая чужой зад просто-напросто подставил свой зад.

Будет довольно-таки проблематично ему впоследствии объяснить необходимость поддержания связи с мошенником, когда менеджеру из ПП и/или рекламодателю будет предъявлено обвинение по соответствующей части ст. 159 УК РФ.

Как заметил наш герой – у него «взяли образцы голоса», вполне возможно рекл и отправитель уже найдены и в отношении них производится ОРМ «Наблюдение» и «Прослушивание телефонных переговоров», но об этом наш герой может узнать лишь в дальнейшем, в случае, если его повторно пригласят для дачи объяснений.

История умалчивает, что за площадка использовалась мошенниками при совершении ими преступления, мы не видим, похожа ли она до степени смешения на онлайн-магазин иных участников рынка. Но, вместе с тем, хотелось бы предостеречь каждого, кто прочитал статью, особенно: веб-дизайнеров, кодеров, сеошников и т.п. проявлять должную осмотрительность при принятии в работу заказа.

Являясь профессиональными участниками отношений, не поленитесь зарегистрироваться хотя бы в качестве самозанятого. Оформляйте свои отношения с заказчиками на бумаге или используя сервисы электронного документооборота, помните: важнейшее правило «Нет внятного ТЗ – тогда и результат… невнятный».

Не берите в работу заказ, если из ТЗ становится ясно, что результат Вашей работы в дальнейшем может быть использован в противоправных целях. Не первый год в обществе говорят о кибертерроризме, мошенничестве в сфере компьютерной информации и других самостоятельных видах преступлений, где интернет выступает как способ и/или инструмент совершения противоправного деяния.

Если же говорить о фишинге, то здесь то же самое: создание поддельного сайта или проведение массовой рассылки по электронной почте имеет своей целью получение доступа к конфиденциальной информации, использование которой может способствовать неправомерному обогащению злоумышленников.

Таким образом, здесь налицо факт совершения мошенничества, «то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». И если вы выполняли аналогичные действия в интересах заказчика – Вы можете стать объектом интереса правоохранительных органов.

Коллеги выше верно обратили внимание, что свидетель – наименее защищенная фигура в уголовном процессе. И, действительно, это весьма распространенная практика, в ходе предварительного расследования получить от свидетеля пояснения, в том числе содержащие признательные показания, а далее допросить его в качестве подозреваемого.

Тот факт, что у арбитражника не изъяли его рабочий инструмент – не свидетельствует о том, для него всё закончилось. Ноутбук могут изъять и позже, после того, как получат сведения от хостинга и объяснения ПП и рекла.

Вновь перечислять ошибки героя нет нужды – коллеги описали их: направляясь на обыск он располагал достаточным временем для поиска и привлечения адвоката, он мог ходатайствовать о производстве видеофиксации в ходе обыска.

Автору не следовало отлучаться от следственной группы, объяснения следовало после заполнения протокола дачи объяснений также сфотографировать, если протокол был составлен членом следственной группы – внимательно его вычитать, принести замечания в случае несогласия, не стоило без нужды соглашаться на осмотр жилища, в котором фактически проживал автор, равно как передавать ноутбук сотрудникам следственной группы (более того, обычно в таких случаях в состав следственной группы должен входить эксперт компьютерно-технической экспертизы),

Не следовало также звонить в ПП после окончания всех следственных мероприятий.

Посыл комментаторов и юристов верный: «пришла полиция в Ваш дом – ищите адвоката».

Андрей Турий

Адвокат юридической компании «Турий и партнеры»  

Специализация уголовное право (мошенничество, киберпреступления), хозяйственные отношения.

Прочитав статью, применительно к законодательству Украины, могу сказать следующее. Приход силовиков к арбитражнику вполне мог бы иметь место, но насчет перспектив с предъявлением обвинения, то думаю, перспектив нет.

После проведения разбирательства по делу, всякого рода подозрения в отношении арбитражника, должны были бы отпасть, так как он не может отвечать за действия своего контрагента.

В том случае, если бы удалось доказать, что арбитражник действует совместно с клиентом, то в таком случае, исходя из малозначительности суммы аферы, в соответствии с уголовным кодексом Украины против участников аферы, было бы открыто уголовное производство по факту совершения уголовного проступка.

Анализируя поведение арбитражника, хочется сказать, что он действовал как законопослушный гражданин, которому нечего бояться, тем более предъявленных обвинений в том, чего он не делал. Да, с точки зрения закона, со стороны арбитражника, можно было бы занять принципиальную позицию и настаивать на присутствии адвоката, тем самым создал бы ненужное напряжение.

Если брать юридическую сторону события, то обыск должен происходить при наличии постановления суда либо если это неотложное действие, то без него. Из рассказа, арбитражника становится понятно, что постановление суда о проведении обыска было, также были приглашены понятые.

Правильно было бы проводить два обыска одновременно, у арбитражника и продавца сумок. Это делается для того, чтобы никто из лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении преступления, не могли скрыть доказательства. Особенно это касается сферы киберпреступлений, где компьютерная техника это орудие совершения преступлений, и содержит электронные следы.

В целом, арбитражник действовал правильно, так как не чувствовал за собой вины и не совершал мошеннических действий совместно с продавцом. Соглашаясь на подписание документов, разрешая снятие отпечатков пальцев, подробно объясняя на листке бумаги схемы работы арбитражника с клиентом, арбитражник продемонстрировал работникам полиции желание сотрудничать, что есть доказательством отсутствия его вины.

В том случае, если арбитражник действительно принимал участие в мошеннической схеме, то присутствие адвоката было бы просто необходимо, иначе была бы вероятность того, что ему было бы тяжелее выйти из сложившейся ситуации.

Защититься от таких ситуаций в будущем, практически невозможно, потому, что как видно из ситуации, только приехав на место на обыск, полицейские сами поняли суть схемы, и кто в ней какую роль играет.

Теоретически можно смягчить ситуацию, если вести деятельность в правовом поле. Для этого желательно зарегистрироваться в качестве предпринимателя или открыть компанию, заключать договора на предоставление услуг по лидогенерации, проводить оплату по безналичному расчету и естественно платить налоги. 

В этом случае, отношения можно подтверждать не только словами, но и подписанными договорами, в которых четко прописаны обязанности каждой из сторон.

Читая комментарии к статье хочу отметить, что для того, чтобы арбитражник «уехал» как пишет один из комментаторов вдвоем с реклом, необходимо доказать соучастие арбитражника именно в мошенничестве. Как я уже обозначил, исходя из статьи, не вижу ничего противозаконного в действиях арбитражника.

Кроме того, если со стороны рекла мошеннические действия были совершены одноразово, то и он может легко избежать ответственности. Для этого ему достаточно дать пояснение о том, что он перепутал товар, или отправил не тот груз, или, к примеру, попросил жену, подругу упаковать посылку, а они что-то напутали. Но опять же, без адвоката, будет очень трудно выйти из ситуации без последствий.

Конечно же, в идеале, для минимизации последствий, в случае возникновения таких ситуаций, было бы правильно  обращаться к адвокату. Лучше всего к такому, который понимает суть лидогенерации и вообще киберпреступлений, так как по-моему мнению, эта ситуация стоит на границе экономических взаимоотношений с использованием компьютерной техники.

Решетов Виктор

Адвокат юридической компании «Виктор Решетов и Партнеры»  

Главная ошибка арбитражника считать, что всем очевидно, что он не причастен к мошенничеству заказчика. С юридической точки зрения, арбитражника таки могут признать соучастником — как минимум пособником мошенничества. Я уже не говорю о том, что бывает, что признают преступниками реально невиновных людей.

Идеально, это чтобы у арбитражника, был свой адвокат, который специализируется на обслуживании ІТ-бизнеса. С адвокатом стоит обсудить правила безопасной работы. Адвокат объяснит детально в каких случаях могут признать соучастником такого рода преступлений, и как ему правильно построить свой бизнес, чтобы к нему не было претензий.

На мой взгляд, зря автор зарегистрировал домен сайта на себя. Первое что выясняют правоохранительные органы и юристы пострадавшего покупателя – это на кого зарегистрирован домен. Человека, на которого зарегистрирован домен, воспринимают собственником сайта. То есть, ссылаясь на данные о регистрации домена, полиция изначально воспринимает такого человека за «главаря» мошеннической схемы.

Пострадавший арбитражник вынужден доказывать (разжевывать, объяснять) полиции, что хотя на нем зареган домен, но реально не он совершает продажи и получает деньги за товар, а другой человек/компания.  Более того, арбитражник должен доказать, что он не причастен к этому. Т.е. что он не соучастник мошенничества, а это непростая задача.

Также то, что автор не имеет отношения к продажам, это ему еще нужно доказать. И это неочевидно из  его слов полиции.

Чтобы хоть как-то минимизировать риски, рекомендую на сайте разместить дисклеймер с объяснением того, что сайт – это только торговая площадка и автор не является продавцом и собственником товаров (понимаю, что продавать будет тяжелее, но такова несправедливость жизни). Лучше всего такой дисклеймер доверить юристам, которые специализируются на обслуживании ІТ бизнеса.

Это поможет сразу донести покупателям товаров, что собственник домена – не тот человек, к которому следует предъявлять претензии,  а также, что следует все детали уточнять у реального продавца.  И конечно же не пишите, что Вы всего лишь «арбитражник» )))

И конечно, автору следует внимательно выбирать своих заказчиков, чтобы не попасть «в одну лодку» с мошенниками и избежать претензий от правоохранительных органов и от судебных разборок с обиженными потребителями. Кстати, санкции, которые предусмотрены в Законе «О защите прав потребителей», тоже больно кусаются.

О ситуации

Если говорить о ситуации, когда уже есть проблемы и арбитражник попал в поле интереса полиции, то нужно выбрать правильную стратегию.

Какие могут быть стратегии:

а) Рассказать все (как сделал автор), если уверенны, что с вашей стороны все чисто и претензий быть не может. Это самый опасный путь. При этом стоит учесть, что можно наговорить лишнего и добавить себе еще одну статью Уголовного кодекса.

Но в этом кейсе, как я понял, такая тактика позволила автору избежать обыска и убедить полицию, что у него в квартире ничего интересного быть не может. С учетом того, что это мелкое мошенничество, и тут никому неинтересно углубляться в детали, и найдут реального мошенника, то возможно арбитражнику действительно удастся выйти «сухим из воды». Но выше я уже объяснил, что арбитражник легко может быть признан соучастником.

б) Отказаться от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины. Но тогда нужно быть готовым, что следствие дальше будет прорабатывать версию, что арбитражник – это юридический собственник сайта-мошенника и может не переключиться на реального мошенника. Поэтому на первых парах, отличная тактика отказаться по ст. 63 Конституции, а потом быстро бежать к адвокату. 

Чаще всего адвокат, проанализировав ситуацию, потом все равно предложит вам дать показания по согласованному с ним скрипту. Или предложит вариант другим способом подать полиции документы, доказывающие непричастность арбитражника к мошеннической схеме.

в) Самая правильная стратегия – это заранее заключить договор с адвокатом. Проговорить с ним все риски такого бизнеса и алгоритмы действий. Перед занятием таким бизнесом, четко понимать, в каких случаях вас могут признать соучастником мошенничества. И как только возникает непредвиденная ситуация сразу связываться с адвокатом.

Кстати, в Украине, чаще всего такими делами занимается Киберполиция. А эти ребята хорошо ориентируются в том, как работают сайты, поэтому смогут еще до обыска и первого контакта (допроса) собрать нужные им доказательства.

О подписании документов

И опять, и снова: ничего не подписывать без адвоката!

Просто не подписывать ничего не даст, поскольку при понятых составят акт, что вы были, говорили, делали, у вас изъяли то-то и то-то, а Вы отказались подписать. Кроме того, Вы не сможете даже сфотографировать документы, которые Вам предлагали на подпись. Фотографировать лучше не на Ваш телефон. Ваш телефон могут изъять, как вещдок.

Но если уж никак нельзя привлечь адвоката, тогда советы такие.

Во-первых, нужно внимательно читать, что подписываете. Также желательно фотографировать все, что подписали (или что предложили на подпись, а Вы отказались подписывать), чтобы потом, в случае необходимости, адвокат мог точно знать, что именно подписал клиент и как выстраивать позицию по делу. Фотографируйте все документы, которые Вам попадают в поле зрения от правоохранителей (например: определение суда об обыске, протокол обыска и т.д.).

Во-вторых, вас не могут заставить подписать показания. Если с ваших слов неверно записали показания, то нужно настаивать на том, чтобы переписать их и только потом подписывать. Не утверждайте то, в чем сомневаетесь или плохо помните. Также, если вас застали врасплох, то помните, что Вы имеете право не давать показания относительно себя или членов своей семьи (ст. 63 Конституции). 

Поэтому можете отказываться подписывать или давать какие-либо свидетельства на этом основании и указать об этом в пояснениях (если пишете письменно). Не забывайте о своем праве на адвоката. И заявляйте даже письменно о том, что будете давать показания в присутствии своего адвоката. 

И обыск требуйте проводить только в присутствии адвоката. О том, что требовали адвоката, а адвоката не дождались, обязательно нужно указать в протоколе обыска. Если есть место для замечаний, то письменно указывайте свои замечания и допущенные нарушения.

О перспективах дела

В данном случае автор рассказал свою версию ситуации. Автор статьи ссылается на то, что его версию подтвердят другие люди, но этого может не произойти. И даже наоборот, люди, на которых он ссылается, могут указать на автора как на реального продавца товара. 

И в дальнейшем  у полиции уже будет и подозреваемый, и свидетели, которые на него указывают, а также признательные показания самого автора в том, что действительно именно через его сайт (а может даже им самим) была оформлена заявка на продажу-покупку товара.

Поскольку автор все же признает свою причастность к деятельности сайта, то полиция может интерпретировать это как то, что он есть (в лучшем случае) свидетелем и пытаться вытянуть из него еще информацию и доказательства, или (в худшем случае) как соучастника, поскольку он задействован в процессе совершения продажи.

 А тот, который получал деньги или реально отправлял товар или вообще не причастен (ошибочно получал денег на свой счет и не понял почему) или просто помощником (пособником) «главаря» мошеннической схемы.

И еще маленькая сумма покупки в этом кейсе, может быстро вырасти до большой суммы. Обычно в таких случаях полиция через суд получает доступ к счету лица, которое принимает платежи. И тогда найдут других потерпевших, и сумма может стать очень внушительной.

Знание — сила! Хороший адвокат Вам в помощь! Удачного бизнеса «без приключений»!